Universitätsstraße 3, 56070 Koblenz

Embargo Shield

Vermeiden Sie unbewußte und teure Verstöße gegen Sanktionen

 

compliant automated risk reducing

rechtskonform

automatisiert

risikoreduziert

Ihr Unternehmen entspricht jeder- zeit den gesetzlichen Vorgaben dank des Embargo Shields.

Jede Bestellung wird unmittelbar auf eventuelle Sanktionen geprüft und im Falle eines Treffers eskaliert.

minimieren Sie das latente Risiko einer hohen Strafe durch Behörden ausgesetzt zu sein.

 

hier geht es zur vollen Funktionsübersicht

 

vermeiden Sie unbewußte Verstöße gegen Sanktionen

Wir wissen, wie schwierig es ist, mit den sich schnell ändernden Sanktionsregelungen Schritt zu halten, und unser Service soll Ihnen helfen, immer auf dem aktuellen Stand der Dinge zu sein.

Wir sind verbunden mit den relevantesten nationalen und internationalen Behörden und stellen eine der modernsten Suchdatenbanken im Bezug auf Sanktionslisten an. Mehrfach täglicher Datenabgleich stellt sicher, dass Ihr Unternehmen best möglich gegen Sanktionierte Personen, Gesellschaften und anderen Gruppen geschützt ist.

 

Vermeiden Sie erhebliche Geldstrafen

Die Nutzung von Embargo Shield schützt Sie bestmöglich vor möglichen Strafen durch offizielle Behörden. Veröffentlichte Strafen durch Behörden zeigen eine Bandbreite von wenigen tausend bis hunderte Millionen Dollar. Hinzu kommt, dass Sie durch Nichtbeachtung internationaler Sanktionslisten außerhalb Ihres Heimatlands, in diesen Ländern auf einer Sanktionsliste aufgenommen werden könnten.

 

Vermeiden Sie gewaltigen Aufwand

Embargo Shield hilft Ihnen dabei, die zahlreichen globalen Wirtschaftssanktionen zu beachten, indem Sie nicht nur die Identifizierung von Sanktionierten Personen vereinfachen, sondern auch die politische und regulatorische Entwicklung observiert und in unsere Suchalgorithmen einfließen lässt. Jede Bestellung wird zeitgleich gegen die für eCommerce relevanten Sanktionslisten geprüft. Embargo Shield deckt zur Zeit United Nations, die konsolidierte US OFAC and European Commission Sanktionslisten ab.

 

Embargo Shield umfasst derzeit die folgenden Sanktionslisten:

  • U.S. Department Of The Treasury OFAC consolidated Sanction List
    • Foreign Sanctions Evaders (FSE) List
    • Sectoral Sanctions Identifications (SSI) List
    • Palestinian Legislative Council (NS-PLC) list
    • The List of Foreign Financial Institutions Subject to Part 561 (the Part 561 List)
    • Non-SDN Iranian Sanctions Act (NS-ISA) List
  • United Nations Security council consolidated Sanction List
    • Somalia Sanction List
    • ISIL & Al-Qaida Sanction List
    • Democratic rep. of Congo Sanction List
    • The Sudan Sanction List
    • Libya Sanction List
    • Guinea-Bissau Sanction List
    • South Sudan Sanction List
    • Central African Rep. Sanction List
    • 1518 Iraq Sanction List
    • 1636 Sanction List
    • 1988 Sanction List
    • 1718 DPRK Sanction List
    • 2140 Yemen Sanction List
  • EU European Commission Financial Sanctions Files

 

Funktionsübersicht

automatisiertes checken jeder Bestellung

automatisierte Benachrichtigung bei einem Treffer

Volle Funktion in shopify mobile Version

Übersichtliches Dashboard

Jede Bestellungsprüfung druckbar

Umfangreiche Filterung der geprüften Bestellungen

manuelle Prüfung jederzeit möglich

Reporting und Druck für externe Audits

 

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